اعلامیه پذیرهنویسی سهام
شرکت بیمه تجارت نو(سهامی عام)
ثبتشده به شماره 489341 و شناسه ملی 14005725237
بهاطلاع میرساند بهاستناد مصوبه مجمع عمومی فوقالعاده 31/05/1403 و مصوبه هیئتمدیره مورخ 02/12/1404 و مجوز شماره 100853/402/1404 مورخ 29/05/1404 بیمه مرکزی ج.ا.ایران و مجوز 206-1407891/044 مورخ 21/11/1404 سازمان بورس و اوراق بهادار مقرر گردید سرمایه شرکت از مبلغ 15.000 میلیارد ریال بهمبلغ 24.000 میلیارد ریال، افزایش یابد. در مهلت تعیینشده جهت استفاده از حقتقدم خرید سهام، تعداد 5،407،105،745 سهم از سهام جدید توسط سهامداران شرکت پذیرهنویسی گردیده است. با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حقتقدم مذکور و بهمنظور تحقق افزایش سرمایه، تعداد 3،592،894،255 سهم 000,1 ریالی استفاده نشده سهامداران برای پذیرهنویسی عمومی با عنایت به مجوز شماره 026-1407891/0520 مورخ 28/05/1405 سازمان بورس و اوراق بهادار بهشرح زیر عرضه میگردد:
- موضوع فعالیت شرکت: انجام عملیات بیمه ای بر اساس پروانه فعالیت صادره از سوی بیمه مرکزی ج ا ایران و ضوابطی که بیمه مرکزی ج ا ایران اعلام می نماید
- تحصیل پوشش بیمه های اتکایی از داخل یا خارج از کشور در رابطه با بیمه نامه های صادره در چارجوب ضوابط بیمه مرکزی ج ا ایران
- سرمایه گذاری از محل سرمایه ، ذخایر و اندوخته های فنی و قانونی در چارچوب ضوابط مصوب شورایعالی بیمه
- انتشار اوراق بهادار با تأیید مراجع ذیصلاح مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی: تهران خیابان شریعتی پایین تر از حسینیه ارشاد کوچه دیباج پلاک 4 کدپستی 1544943111 -شرکت دارای 33 شعبه در شهرهای مختلف میباشد.
- سرمایه فعلی شرکت: مبلغ 15.000 میلیارد ریال
- موضوع افزایش سرمایه: اصلاح ساختار مالی جهت خروج از شمولیت ماده 141 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- محل افزایش سرمایه: افزایش سرمایه شرکت از محل و به تفکیک زیر انجام خواهد شد:
- از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی
- مبلغ افزایش سرمایه: 000 میلیارد ریال
- مبلغ سرمایه پس از افزایش: 24.000 میلیارد ریال
- مدت شرکت: نامحدود
- نوع سهام: عادی با نام و شرکت فاقد سهام ممتاز است.
- ارزش اسمی هر سهم: 1000 ریال
- مبلغ مشارکت شده توسط سهامداران شرکت: 5،407،105،745،000 ریال
- تعداد سهام قابل عرضه به عموم : 3،592،894،255 سهم
- مشخصات اعضای هیئتمدیره و مدیرعامل شرکت:
| اشخاص حقیقی یا حقوقی | شماره ثبت اشخاص حقوقی | شناسه ملی اشخاص حقوقی | نماینده | نام پدر | شماره شناسنامه | کد ملی | سمت |
| سرمایه گذاری تدبیر ایرانیان | 225582 | 10102667689 | جواد فرشباف ماهریان | عباسعلی | 54884 | 1370541422 | رئیس هیات مدیره – غیر موظف |
| شرکتپستبانک(سهامیعام) | 126875 | 10101702747 | داریوش محمدی | سنبل علی | 1571 | 5399553546 | عضو هیات مدیره-غیر موظف |
| شرکتسرمایهگذاریایرانیان(سهامیخاص) | 203772 | 10102454621 | خسرو حقیقی پناه | محمد حسن | 2287 | 0056200420 | عضو هیات مدیره -موظف |
| سرمایه گذاری سامان ایرانیان | 223637 | 10102648604 | علیرضا هادی | حسین | 87 | 0452772648 | نائب ریئس هیات مدیره و مدیرعامل- موظف |
| شرکتگروهگسترشنفتوگازپارسیان(سهامیعام) | 302496 | 10103389006 | امیر سلیمانی | فرضعلی | 12792 | 0083965963 | عضو هیات مدیره -غیر موظف |
| شرکتخدماتمدیریتهامونسپاهان | 424199 | 10320763050 | – | – | – | – | عضو علی البدل |
| شرکتخدماتتجارت(سهامیخاص) | 54642 | 10100997661 | – | – | – | – | عضو علی البدل |
- شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی:
شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی: در کلیه مجامع عمومی ، سهامداران حقیقی می توانند شخصاً یا از طریق وکیل با ارائه وکالت نامه رسمی و یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم و درخصوص سهامداران حقوقی نیز نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم به شرط ارائه مدرک وکالت ( اعم از عادی یا رسمی ) یا نمایندگی با امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی ، حضور بهم رسانند. هر سهامدار ، برای هریک سهم فقط یک حق رای خواهد داشت.
تبصره : درصورت نقل و انتقال سهام ، سهامدار جدید با ارائه یکی از مدارک زیر حق حضور در جلسه مجمع را خواهد داشت.
اعلامیه خرید سهام ، گواهی نامه نقل و انتقال و سپرده سهام ، اصل ورقه سهام ، تاییدیه سهامداری صادر شده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه بصورت انفرادی و جمعی.
- مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه: مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه تقسیم سود ، وضع اندوخته قانونی و سرمایه ای از سود خالص شرکت مطابق قانون تجارت و آیین نامه های مصوب شورای عالی بیمه انجام میشود. به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ، ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته ها کنارگذاشته شود . علاوه بر اندوخته های مذکور ، اندوخته های فنی و لازم حسب دستورالعمل های بیمه مرکزی ج ا ایران باید منظور گردد. هرگاه شرکت منحل گردد ، تقسیم دارایی بعد از تصفیه طبق مفاد اساسنامه و با رعایت قوانین و مقررات مربوط به عمل خواهد آمد.
- تعداد و امتیازات سهام ممتاز شرکت: شرکت فاقد سهام ممتاز است.
- مبلغ و تعداد اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهم: شرکت فاقد اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام است .
- مبلغ بازپرداخت نشده اوراق مشارکت: شرکت فاقد مبلغ بازپرداخت نشده اوراق مشارکت است.
- مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شدهاست مطابق با صورتهای مالی حسابرسی شده 29/12/1404 مجموع بدهیهای کوتاهمدت و بلندمدت شرکت برابر 109،023،279 میلیون ریال میباشد. همچنین بر اساس یادداشت 47 همراه صورتهای مالی حسابرسی شده مزبور بدهیهای احتمالی بههمراه مبلغ تضمینهای اعطایی در خصوص بدهیهای اشخاص ثالث برابر با 14،687،691 میلیون ریال میباشد.
- مدت پذیرهنویسی: پذیرهنویسی از اول وقت اداری روز روز یکشنبه مورخ 01/06/1405 اغاز و تا پایان وقت اداری روز یک شنبه مورخ 15/06/1405بهمدت به مدت 15 روز ادامه خواهد داشت.
تذکر: چنانچه سقف سرمایه تعیینشده قبل از انقضای مهلت پذیرهنویسی تکمیل و وجوه مربوطه تامین گردد، عملیات پذیرهنویسی متوقف خواهدشد.
- حداقل و حداکثر سهامی که هنگام پذیرهنویسی باید تعهد شود حداقل 1 سهم و حداکثر 3،592،894،255 سهم و با رعایت حدود مقرر در ماده 33 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمهگری.
- مشخصات متعهدین پذیرهنویسی و میزان تعهدات آنها:
| نام متعهد | شخصیت حقوقی | میزان تعهدات | موضوع فعالیت |
| تامین سرمایه کاردان | سهامی عام | 1.800.000.000 سهم | کارگزاری ، مشاور تامین سرمایه ، پذیره نویسی ، تعهد پذیره نویسی ، تعهد خرید اوراق بهاداردر عرضه های ثانویه در حد امکانات مالی خود یا از طریق تشکیل سندیکا با سایر نهادهای مشابه |
| گروه مالی دانایان | سهامی عام | 1.450.000.000 سهم | کارگزاری ، مشاور تامین سرمایه ، پذیره نویسی ، تعهد پذیره نویسی ، تعهد خرید اوراق بهاداردر عرضه های ثانویه در حد امکانات مالی خود یا از طریق تشکیل سندیکا با سایر نهادهای مشابه |
- روزنامه کثیرالانتشار: روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیهها و آگهیهای ناشر در آن منتشر میشود روزنامه جهان صنعت میباشد. همچنین اعلامیه مذکور در سامانه کدال (بر اساس مفاد ماده 18 قانون تامین مالی تولید و زیرساختها) نیز منتشر میگردد.
- چگونگی پذیرهنویسی: با توجه به ثبت شرکت بیمه تجارت نو (سهامیعام) نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، پذیرهنویسی سهام این شرکت تماما از طریق شبکه کارگزاری انجام خواهد شد. متقاضیان پذیرهنویسی میتوانند در مهلت تعیینشده برای پذیرهنویسی نسبت به ارائه تقاضای سفارش خرید اقدام نمایند. ضمنا خریداران حقتقدم فوق، میبایست علاوه بر مبلغ پرداختی بابت حقتقدم، مبلغ اسمی هر سهم را نیز به کارگزار مربوطه بپردازند.
- مشخصات حساب بانکی ناشر: مبالغ ارزش اسمی حق تقدمهای دریافتی توسط کارگزار ناظر در پایان هر روز معاملاتی، پس از تسویه وجوه در اتاق پایاپای شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، به حساب زیر واریز میگردد:
حساب شماره 0279033722194 بهنام شرکت بیمه تجارت نو سهامی عام، نزد بانک تجارت شعبه حسینیه ارشاد کد 365
کلیه اطلاعات و مدارک مربوط به شرکت شامل: اساسنامه، طرح اعلامیه پذیرهنویسی و اخرین صورتهای مالی به اداره ثبت شرکتهای تهران اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران تسلیم شدهاست. همچنین گزارش توجیهی هیئتمدیره در خصوص افزایش سرمایه، گزارش بازرس قانونی و بیانیه ثبت سهام در دست انتشار در سایت رسمی ناشران اوراق بهادار به ادرس www.Codal.ir در دسترس علاقهمندان میباشد.
- مشخصات سهامداران بالای ده درصد :
| نام سهامدار | نوع شخصیت حقوقی | تعداد سهام | درصد مالکیت |
| شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان | سهامی عام | 2,999,999,985 | 20 |
| شرکت سرمایه گذاری ایرانیان | سهامی خاص | 2,944,604,976 | 19.63 |
| صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی بانک تجارت | صندوق | 2،120،290،233 | 14.13 |
| شرکتسرمایهگذاریسامانایرانیان | سهامیخاص | 2,969,848,995 | 19.79 |
| شرکت دولتی پست بانک | سهامی عام | 1,499,639,993 | 9.9 |
- نحوه عمل در صورت عدم تکمیل پذیرهنویسی سهام شرکت: شرکت تامین سرمایه کاردان و گروه مالی دانایان متعهد گردیدهاند که در صورت عدم مشارکت کامل دارندگان حق تقدم در افزایش سرمایه نسبت به خرید کل حق تقدمهای استفاده نشده (سهام پذیره نویسی نشده) حداکثر ظرف مدت 5 روز پایانی مهلت پذیره نویسی عمومی اقدام نمایند.
نکات مهم:
- مسئولیت صحت و قابلیت اتکای اطلاعات اعلامیه پذیرهنویسی بر عهده ناشر است.
- ناشر، شرکت تامین سرمایه، حسابرس، ارزشیابان و مشاوران حقوقی ناشر، مسئول جبران خسارت وارده به سرمایهگذارانی هستند که در اثر قصور، تقصیر، تخلف و یا بهدلیل ارائه اطلاعات ناقص و خلاف واقع در عرضه اولیه که ناشی از فعل یا ترک فعل آنها باشد، متضرر گردیدهاند.
- ثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، بهمنظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار و شفافیت اطلاعاتی بوده و بهمنزله تایید مزایا، تضمین سودآوری و یا توصیه و سفارشی در مورد شرکتها یا طرحهای مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمیباشد.
- پذیرهنویسان میتوانند در صورت مشاهده هر گونه تخلف از موارد یادشده در این اعلامیه مراتب را کتبا به سازمان بورس و اوراق بهادار به ادرس زیر ارسال نمایند.
تهران – خیابان مطهری – تقاطع خیابان قائم مقام فراهانی – سازمان بورس و اوراق بهادار – اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایهای
- مطابق با ماده 33 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمهگری ، تملک بیش از 20 درصد سهام شرکتهای بیمهای برای اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز نمیباشد.
- در رعایت ماده 6 آیین نامه شماره 100 شورایعالی بیمه، “ضوابط تاسیس مؤسسات بیمه غیردولتی”، هر شخص حقیقی یا حقوقی نمیتواند بیش از 20 درصد سهام یک موسسه بیمه را داشته باشد. نصاب مذکور درمورد اشخاص حقیقی شامل اقارب نسبی و سببی درجه یک از طبقه اول آن شخص نیز میباشد.
- هر شخص حقیقی و اقارب وی مندرج در این ماده بهعلاوه اشخاص حقوقی که آن شخص حقیقی و یا اقارب مذکور در آنها بیش از 20 درصد سهم داشته باشند، با رعایت نصاب مندرج در این ماده در مجموع نمی توانند بیش از 40 درصد سهم یک موسسه بیمه را داشته باشند.
- هرشخص حقوقی بهعلاوه سایر اشخاص حقوقی که آن شخص بهطور مستقیم در آنها بیش از 20 درصد سهم داشته باشد، با رعایت نصاب مندرج در این ماده در مجموع نمیتوانند بیش از 40 درصد سهم یک موسسه بیمه را داشته باشد.
هیئت مدیره شرکت بیمه تجارت نو (سهامی عام)
