آییننامه با هدف بهروزرسانی زیرساختهای نظارتی، الزامات دقیقتری را برای شناسایی و احراز هویت الکترونیک، ارزیابیِ ریسک مشتریان و پایش هوشمند تراکنشهای مالی تعیین میکند. در واقع، این سند نقشه راه اشخاص مشمول برای پیادهسازی استانداردهای نوین نظارتی و سازوکارهای گزارشدهی عملیاتی به مرکز اطلاعات مالی است.برای دریافت اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه فرمایید.
آیین نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم