این آییننامه در سال ۱۳۹۸ و در اجرای ماده (۱۴) الحاقی به قانون مبارزه با پولشویی، تدوین و ابلاغ گردید. در این آییننامه به تفضیل به بیان اصطلاحات، انواع خطر (ریسک) ارباب رجوع، وظایف دستگاه ها، ساختار و وظایف واحد مبارزه با پولشویی، انواع شناسایی ارباب رجوع ، آموزش و نگهداری سوابق اشاره شده است.برای دریافت اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه فرمایید.