آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام شركت بيمه تجارت‌نو (سهامي عام) ثبت شده به شماره 489341 و شناسه ملي 14005725237

1401-04-18 14:48:00 5 دقیقه

بدينوسيله به اطلاع كليه سهامداران محترم شركت بيمه تجارت نو (سهامي عام) مي‌رساند، جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه شركت كه در ساعت 8 صبح روز پنجشنبه مورخ 1401/04/30 واقع درخيابان شريعتي، پايين تر از حسينيه ارشاد، نبش خيابان كوشا، مجموعه فرهنگي تربيتي شهيد مفتح – سالن همايش ها تشكيل خواهد شد ، حضور به هم رسانند. از سهامداران محترم و يا نمايندگان قانوني آنها درخواست مي گردد برگه ورود به جلسه خود را از ساعت 7 صبح همان روز در محل برگزاري مجمع با ارائه مدارك مالكيت سهام و مستندات نمايندگي/ وكالت / ولايت / قيوميت و كارت شناسايي معتبر، دريافت نمايند. دستور جلسه : 1- استماع گزارش هيئت مديره براي عملكرد سال مالي منتهي به تاريخ 1400/12/29 2- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانوني شركت در خصوص صورت‌هاي مالي منتهي به تاريخ 1400/12/29 3- بررسي و تصويب صورت‌هاي مالي سال منتهي به تاريخ 1400/12/29 4- تصميم گيري درخصوص تقسيم سود 5- انتخاب بازرس قانوني و حسابرس مستقل (اصلي و علي البدل) براي سال 1401 و تعيين حق الزحمه آن‌ها 6- تعيين روزنامه كثيرالانتشار جهت درج آگهي هاي شركت 7- تعيين پاداش اعضاي هيئت مديره و تعيين حق حضور اعضاء غير موظف هيئت مديره براي سال 1401 8- انتخاب محاسب فني رسمي بيمه ( اكچوئر رسمي ) اصلي و علي البدل 9- ساير مواردي كه در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه مي‌ باشد . در راستاي صيانت از سلامت همگاني در شرايط پاندمي كرونا و با توجه به ابلاغيه مورخ 1400/11/09 سازمان بورس و اوراق بهادار در اين خصوص ، سهامداران محترم فاقد هرگونه علائم مشكوك به كرونا، مي توانند با ارائه كارت واكسيناسيون و استفاده از ماسك، در مجمع حضور يابند. از سهامداراني كه امكان حضور فيزيكي در مجمع را ندارند دعوت مي گردد جهت آگاهي از تصميمات و مشاهده پخش زنده مجمع، از طريق پايگاه اطلاع رساني به نشاني (www.tejaratnoins.ir) اقدام نمايند. هيئت مديره شركت بيمه تجارت‌نو (سهامي عام)

https://tejaratnoins.ir/shownews/692